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Acordos internacionais de combate ao crime, terrorismo e lavagem de dinheiro.
Para reforçar sua posição em favor da ética nos negócios financeiros, o HSBC é membro fundador do Grupo Wolfsberg, que participa do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e também assinou uma série de acordos internacionais de combate ao crime. Entre eles, estão:
Combate à Lavagem de Dinheiro
No Brasil, o HSBC mantém uma área dedicada ao combate da Lavagem de Dinheiro. Baseados em critérios que levam em conta a capacidade financeira do cliente, ramo de atividade, zona geográfica, entre outros, a equipe monitora todos os movimentos efetuados em conta corrente. Certos critérios geram alertas sob movimentações consideradas atípicas pelo sistema que passam a ser analisados. Se necessário, o analista entra em contato com o gerente de relacionamento do cliente para solicitar explicações para o alerta. Este gerente pode consultar os segmentos de produto, no caso de derivativos e ações.
Casos mais graves são encaminhados para um Comitê Executivo de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, onde é tomada a decisão de encerramento de relacionamento, comunicação aos órgãos reguladores competentes (Bacen, CVM, SPC, etc.) ou arquivamento do caso.
- Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena, 1988);
- Convenção Européia sobre a Lavagem do Dinheiro — Investigação, Detenção e Confisco de Bens Resultantes do Crime (Convenção de Estrasburgo, 1990);
- Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia (declaração de princípios sobre a prevenção do uso criminoso do sistema bancário, 1988);
- Força-Tarefa de Ação Financeira e Recomendações Especiais para o Combate ao Financiamento do Terrorismo.
Combate à Lavagem de Dinheiro
No Brasil, o HSBC mantém uma área dedicada ao combate da Lavagem de Dinheiro. Baseados em critérios que levam em conta a capacidade financeira do cliente, ramo de atividade, zona geográfica, entre outros, a equipe monitora todos os movimentos efetuados em conta corrente. Certos critérios geram alertas sob movimentações consideradas atípicas pelo sistema que passam a ser analisados. Se necessário, o analista entra em contato com o gerente de relacionamento do cliente para solicitar explicações para o alerta. Este gerente pode consultar os segmentos de produto, no caso de derivativos e ações.
Casos mais graves são encaminhados para um Comitê Executivo de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, onde é tomada a decisão de encerramento de relacionamento, comunicação aos órgãos reguladores competentes (Bacen, CVM, SPC, etc.) ou arquivamento do caso.
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